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201901/11

杜撰买进卖,造假融资,累计骗贷什亿元

[db:作者] 活动 [db:TAG标签](607) Comments 围观:

  

  经红途穿透评审,在却溯金融上线于今累计颁布匹的拥关于企业融资的两万多个标注的中,造假己融比例占比极高,堪比e租珍。皓天我们持续急露却溯金融平台上壹例集儿子群多造假顺手眼于壹身的恶行性融资案例,其合法集儿子资和集儿子资诈骗规模创该平台之最,历时之久,触及相干企业之多,造假行为之恶行劣邑触目惊心。

  壹、湖南道德邦医药拥有限公司及其相干公司相干标注的

  却溯金融平台的投资产品中拥有壹款名为“优企供应畅通”的产品,据红途统计与剖析,拥有壹类相畅通借款主体的标注的,己2015年6月3日于今累计发标注1781笔,累计融资10.78亿元。

  该借款主体的标注的取样如次(到来己却溯金融网站的截图):

  【下图截取己却溯金融平台:https://www.kesucorp.com/project/detail/207209】

  【下图截取己却溯金融平台:https://www.kesucorp.com/project/detail/207108】

  上述1781笔标注的,经红途评审共触及15家企业。就中,湖南道德邦医药是中心融资企业,其他企业均是与其突发事情相干的企业(14家),亦平台重心说出证照与信息的企业。经汇尽每个企业的相干标注的如次表(表中不展即兴整顿个相干标注的):

  

  二、湖南道德邦医药与14家企业的相干相干

  经度过查询“国度企业信息公示体系”,对上述标注的终止详细剖析和比对,勾画出产湖南道德邦医药与1781个标注的中出产即兴的14家企业的相干相干如次图:

  

  由上图却知,湖南道德邦医药不条与此雕刻14家企业存放在亲稠密的相干相干,且与就中的六家企业报户口地为相畅通地址。如此频万端的生意往还到,果然出产己相干严稠密,同处壹室的几家公司!

  叁、湖南道德邦医药与14家企业的生意相干

  根据却溯金融平台所说出的上述14家相干公司融资标注的所展即兴的商接兑汇票及其他融资信息却以汇尽出产整顿个15家相干公司的融资买进卖全貌。

  

  由上图,红途恢骈了1781个标注的的借款用途,并进壹步确认整顿个道德邦系标注的的还愿融资企业条要湖南道德邦医药拥有限公司 。

  

  四、湖南道德邦医药与却溯金融的相干相干

  2017年12月湖南沃邦医药供应链拥有限公司股东方赵振国出产任却溯金融平台运营主体公司华鼎科技前法人刘建英(2018年1月8日却溯金融用刘栋接顺手刘建英做法人)方方报户口并100%持股的酒泉鼎肃科技效力动拥有限公司的监事!其所拥有相干相干图如次:

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